Чутівська громада
Полтавська область, Полтавський район

Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом – основоположний напрямок роботи податкової служби Полтавщини

Дата: 07.03.2023 10:05
Кількість переглядів: 103

Фото без опису

За інформацією Головного управління ДПС у Полтавській області протягом січня – лютого 2023 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом було виявлено 104 повідомлень, про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Виявлення та опрацювання підозрілих фінансових операцій – важливий інструмент, який задіяний в організації роботи щодо виявлення фактів одержання та відмивання злочинних доходів.

У звітний період за результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 3 висновка аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 137 млн 187,22 тис грн, з яких сума завданих збитків державі – 109 млн 196,4 тис грн та сума встановлених збитків за предикатними злочинами – 27 млн 990,82 тис гривень.

Начальник Головного управління ДПС у Полтавській області Андрій Якименко повідомляє про те, що 2 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження. Зважаючи на вищезазначене, в Головному управлінні ДПС у Полтавській області звертають увагу платників, що від відповідального ставлення громадян до вимог законодавства та своєчасного виконання конституційного обов’язку, залежить фінансова стабільність нашої держави.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи проголосували Ви за петицію щодо заборони на території Чутівської громади руху мотоциклів та мопедів з прямоточним глушником

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь